Ják Önkormányzat Képviselõ-testületének VII. ülése

- nem hivatalos részletes jegyzõkönyv -

Polgármester köszöntötte a testület tagjait, a lakosság megjelent képviselõit, és a testület elé terjesztette a napirendi pontokat.
I. 2011. Költségvetési rendelet újratárgyalása,
II. Egyebek

Egyebek napirendi pontban 3 témában tett javaslatot. 

1. Szippantó kocsi beszerzés, 
2. képviselõtestület határozata az iskolapályázattal kapcsolatos önerõ biztosításával, 
3. az iskolapályázat megvalósításával kapcsolatos sürgõs szerzõdések megkötése.

Jánny Csaba az egyebekhez még egy kiegészítésre tett javaslatot a közérdekû adatok nyilvánosságával kapcsolatban.

A napirendi pontokat a képviselõtestület ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.
Szemes István tájékoztatta a testületet, hogy az elõzõ ülés határozatának eleget téve felkért egy független szakértõt az iskola átvilágítására. A felkért szakember egy igazgató, kistérségi tanügyigazgatási és közmûvelõdési szakértõ.

Az elõzõ ülésen a testület határozatban kérte, hogy vizsgálják át tagságukat a Nyugatdunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásban. Ez okafogyottá vált, mert 2010-ben a társulás felé beadott rekultivációs pályázatot idõközben megnyerték. A pályázat elõkészytésére 4.554.500 Ft-ot nyert a település, nincsen hozzá önrész, ez átértékeli a helyzetet.
Óvoda felújítására kiírták a második pályázatot is, 3 ajánlatot kértek, egy ajánlat érkezett, ez kiértékelési szakaszban van.
Az iskola pályázatával kapcsolatosan folyamatban van a szerzõdéskötéshez szükséges dokumentumok elõkészítése.

Képviselõ-testület a tájékoztatót egyhangúan elfogadta.

 I. napirendi pont: 

2011. Költségvetési rendelet újratárgyalása

Szemes István felhívta a figyelmet azokra az okokra, amiért szükségesnek tartotta a már elfogadott költségvetés újratárgyalását. Október óta beindult egy folyamat, amelyben a képviselõk részletesen áttekinthették az önkormányzat intézményrendszerének mûködését. Ez a dokumentum 371.398.000. forint mûködési költséget, illetve 81.975.000 forint mûködési hiányt tartalmazott. A végeredmény az 348.740.000 forintos mûködési költség, ez 22.658.000 forinttal kevesebb, mint a tárgyalások indulásakor bemutatott összeg. Ez fõképpen juttatások és egyéb dolgok elvonásából adódott. Jelentõs költségcsökkentés történt. Az elõzõ testületi ülésen történt egy javaslat, amely további 20 millió forintos bér és közteher csökkentést építene be a költségvetésbe. Az a véleménye, hogy ilyen mérvû csökkenés az önkormányzat intézményrendszerének veszélyeztetése nélkül és törvényes mûködtetésével nem valósítható meg. Egyetért azzal, hogy kerüljön áttekintésre az intézmények feladatrendszere, és ha van lehetõség feladatcsökkentésre, akkor költségcsökkentést is lehet végrehajtani.

Jákon az elmúlt idõszakban nem telepedtek meg nagy iparvállalatok, a település szolid mértékû iparûzési adóval rendelkezik, ezért jogosult volt minden évben pályázni az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került települések részére kiírt pályázatokra. Ezzel a lehetõséggel a falu 2000-tõl élt, stabilizálták vele az önkormányzat mûködését, ezeken a pályázatokon azóta összesen 345.040.000 forintot nyertek. Ez a lehetõség 2011-re megszûnt, ez pontosan tervezhetõ, jól kiszámítható valós adatokra épült. Emellett volt egy kiegészítõ pályázati lehetõség, a település mindkettõt jól ki tudta használni. Az új Önhiki pályázati feltételeinek február 28-ig meg kellett volna jelennie, de ez nem történt meg. Hivatalos információk nincsenek, várhatóan több pénz van benn a támogatási rendszerben, mint eddig. Az jelenlegi ismeretek birtokában úgy állították össze ezt a költségvetési rendelet tervezetet, hogy ez a késõbbiekben esélyt teremthessen pályázati források szerzésére.

Tájékoztatta a képviselõket a változásokról. Az összes kiadás sarokszáma nem változott.
A fejlesztéseknél beépültek azok az elemek, amelyek a pályázati ütemterv szerint 2011 évre szükségesek.
Bevételek alakulása összesen 550.002.000 forint, ennek megfelelõen a kiadások is 550.002.000, mûködési bevétel 348.440.000 forintra, a fejlesztési bevétel 201.342.000 forintra alakult. A mûködési hiány összesen 55.661.000 forint.
Rácz Károly elmondta, hogy szerinte a bevételek alá vannak tervezve, de ezzel a korrekcióval ez a helyére került. A kifizetetlen számla 46-47 millió, a helyzet nem javult, jelentõsek a kintlevõségek . Nem látja a lehetõséget arra, hogy a kifizetetlen számlák összegét csökkenteni tudják, egyre több szállító kérdezi, hogy mikor akar fizetni az önkormányzat.
Szemes István szerint a legfontosabb forráslehetõség ennek megoldására, hogy önhikiben minél magasabb összeget érjenek el. Ígéret van a kormányzat részérõl, hogy a kifizetetlen számlák kiegyenlítésében segítséget nyújt. A kintlévõségek behajtása folyamatban van, eddig jelentõs eredmények születtek. A csatorna összes hátraléka tavaly 12.484.000 forint volt, ebbõl 2.900.000 forintot sikerült behajtani. Ennek csak egy részét tudják szállítói tartozás csökkentésére fordítani, a többit intézményi bérkifizetések kiegészítésére kell kifizetni. Az iparûzési adót március 15-ig kell befizetni, ebbõl jelentõsen csökkenteni tudják a szállítói tartozásokat. Fontos tényezõ, hogy meg kell találni a forrás lehetõségeket is.
Dobos Józsefné szerint a mai tudásuk szerint olyan költségvetést kell elfogadni, ami az önhiki pályázat bevételét nem veszélyezteti. A megtakarításra való törekvések realitását erõsen megkérdõjelezi. Az átvilágítással, a szakértõ segítségével feltárt bérmegtakarítási lehetõségekbõl nem jön össze 20 millió forint, még a töredéke sem, mert ezeket csak szeptembertõl lehet meglépni.

Jánny Csaba szerint nem csak az iskoláról kell ezzel kapcsolatban vizsgálódni, meg kell nézni más intézményeket is pl. érdemes-e fenntartani az ÖNO-t.
Szemes István szerint folyamatosan megtették azokat a lépéseket, amelyeket technikai szervezéssel meg tudtak oldani, és ezek mind költségcsökkentõ lépések voltak. Az önkormányzati szféra finanszírozásával kapcsolatos folyamatok nem álltak meg, sõt tovább súlyosbodtak.
Rácz Károly szerint lehet vitatni, hogy felelõsséggel gazdálkodtak–e eddig. Az a baj, hogy csak az önhikire alapoztak az elõzõ években. Példának hozta fel, hogy hasonló lélekszámú, struktúrájú községekben (Táplánszentkereszt, Jánosháza) tartalékok vannak. Ezek nem nagy dolgokból jönnek össze. Nemcsak az intézményeknél vannak tartalékok, ezeket fel kell tárni, azért, hogy a kifizetetlen számlákat csökkenteni tudják. Ha az önhikiben lesz is adósságrendezés, ez csak egyszeri alkalommal lesz. Azt gondolja, hogy a béreket továbbra is lehet csökkenteni. Úgy tudná elfogadni a költségvetési rendeletet, ha határozatot hoznának, miszerint az intézményeknél az átvilágítás alatt csak a törvényben elõírt bérkifizetés történjen.
Szemes István szerint nincsen más bér kifizetve. A diákfoglalkoztatás van függõben, mert az nyáron történik, van betervezve a munkák függvényében néhány alkalmi munkavállalaló a KÜÉSZ költségvetésébe. Dönthetnek úgy is, hogy nem lesz diákfoglalkoztatás, de véleménye szerint ezt nem lenne jó döntés felfüggeszteni.
Jánny Csaba kérdést intézett a polgármester felé, nem lehetne-e hóeltakarytásra stb. foglalkoztatni azokat az embereket, akik szociális támogatást kapnak. Szemes István tájékoztatta a képviselõt, hogy idén nem állt fel a közfoglalkoztatás rendszere, a mûködést elindító kormányrendelet még hiányzik. Nincs végrehajtási utasítás, és már eltelt 2 hónap.
Rácz Károly szerint a költségvetés vitája erõs indulatokat kavart a faluban, az emberek félnek a munkahelyek megszûnésétõl. Ha megnézik a megbízásos szerzõdéseket, tiszteletdíjakat, lehet hogy összejönne ebbõl 14 millió forint. Javasolta, hogy világítsák át az egész önkormányzat gazdálkodását,  mondjon errõl is szakértõ véleményt. Tudomásul kell venni, hogy nem az intézmények gazdálkodásáért kell kiállni, hanem a falu gazdálkodásáért.
Szemes István szerint ki kell mondani, hogy mi az a feladat, ami megszûnjön.
Kiss Ferenc véleménye szerint nem biztos, hogy az adott feladatot több embernek kellene ellátni, lehet, hogy azt kevesebb is el tudná. Az iskolánál és az óvodánál ezt jobban lehet látni. de a hivatalban nem. Szemes István válaszában közölte, hogy a hivatalnál személyesen õ tudja, hogy egy feladat ellátásához hány ember szükséges.
Rácz Károly felvetette, hogy az óvodában a törvény szerint egy csoportban nem 2 óvónõ van elõyrva, hanem 1,75. Kissné Nárai Mária és Szemes István ezzel nem értett egyet.
Szemes István szerint meg kell nézni szakértõ segítségével, és utána el lehet dönteni, van-e tartalék létszám a rendszerbe. Nagy hangsúlyt fektetett a múltban történt következetes, kitartó, céltudatos munkára, a fejlesztési irányok szem elõtt tartására. Ez akkor is így történt, ha nem kaptak erre támogatást.
Rácz Károly tudomása szerint a sportkörnek, ha a polgármester a tiszteletbeli elnök, akkor az önkormányzat összeférhetetlenség miatt nem adhat támogatást. Szemes István tájékoztatta a képviselõt, hogy nem is adnak támogatást, ez az önkormányzat számviteli rendszerébe költségvetési rendeletbe beépített elszámolási rend.
Dobos Józsefné elmondta, hogy mint intézményvezetõ elsõsorban a falu érdekeit képviseli, de szem elõtt kell tartania az intézménnyel kapcsolatos esetleges személyi változásokat. Mindenki az iskolában a képzettségének megfelelõ minimális bérszinten van, ha ebbõl levesznek, akkor feladatot kell csökkenteni, és embert kell elküldeni.
Szemes István elmondta, hogy meg kell várni a szakértõ véleményét, akinek az összes dokumentumot a rendelkezésére bocsátották, megfogalmazták irányában azokat az igényeket, területeket, ahol szeretnének tisztán látni. Ugyanezt meg kell tenni az óvoda esetében is. Fontosnak tartotta a munkalehetõségek keresését, közhasznú foglalkoztatást, diákmunkát, alkalmi foglalkoztatást, minden eszközt felhasználva arra, hogy minél több embernek adjanak kiegészítõ lehetõséget.
Rácz Károly javasolta az egész gazdálkodás átvizsgálását, és addig amíg az átvilágítások meg nem történnek, csak olyan bérek kerüljenek kifizetésre, amelyek munkaszerzõdések alapján járnak.
Szemes István szerint megbízásos szerzõdése a KÜÉSZ-nél a vegyészmérnöknek van 2 órás, feltétele az üzemeltetésnek, valamint megbízással mûködik az önkormányzatnál az esketés is.
Szavaztak Rácz Károly javaslatáról, a képviselõ testület egyhangúan elfogadta a javaslatot, miszerint az egész önkormányzat gazdálkodását világítsák át.
Szavaztak a 2011. évi költségvetési rendeletrõl. A képviselõ testület 5 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta a rendeletet.

Ehhez kapcsolódó határozati javaslat szerzõdés megkötése a BFH Európa Projectfejlesztõ és Tanácsadó Kft-vel. A tervezés 2 évvel ezelõtt megkezdõdött folyamat. Ez a cég készítette a pályázathoz szükséges költségbecslés alapdokumentumait, a teljes feladatellátások megvalósítását ismeri. Kézenfekvõ, hogy a tervezés folytatásában õk vegyenek részt, mert minden ehhez szükséges dokumentummal rendelkeznek, és az idõ rövid. Kivitelezés kezdetét augusztus 1-re célozták meg, addig le kell folytatni a közbeszerzési eljárást.
Rácz Károly javasolta, hogy kérjenek 3 árajánlatot. Szemes István elmondta, hogy közbeszerzési eljárás szerint nem kell, több árajánlatot csak biztonsági szempontból szoktak kérni. Rácz Károly javasolta, hogy kérjenek 3 ajánlatot, és a határozatban a polgármestert hatalmazzák fel, hogy a legkedvezõbbet fogadja el.

A javaslatot Rácz Károly javaslatkiegészítésével együtt 6 igen és egy tartózkodás mellett a képviselõtestület elfogadta.

Szemes István határozati javaslatot tett, amelyben tájékoztatta a testületet, hogy kötelezettséget kell vállalni a 2012 évi önerõ összegére, ez 10.444.448 forint. (A 2011-es összegek beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe.)
Rácz Károly felvetette, hogy szeretne betekintést nyerni a pályázatokban szereplõ vállalt kötelezettségek részleteibe is.
Szemes István szerint ezek irányszámok, nem merev számok. Ezeket nagyjából tartani kell, de a feltételek változása miatt a változhatnak.

A határozati javaslatot a képviselõ testület egyhangúan elfogadta.

II. napirendi pont

Egyebek

Szemes István elmondta, hogy tervezik a szennyvíztisztítóhoz egy traktorvontatású szippantó vásárlását, ezzel mintegy 300.000 forinttal tudnák csökkenteni ennek mûködési költségeit. El tudnának indulni egy olyan úton, hogy a csatornahálózatot tisztítani tudják, ez alkalmas lenne egy öblítéses tisztítás elvégzéséhez is. Ennek a beszerzésnek a megvalósítására több ajánlatot kértek. A költségkímélés miatt lízingrenszerben gondolkodtak. Tájékoztatta a képviselõket, hogy az Agro-Alfának a legkedvezõbb a vásárlási és a lízing ajánlata is.
Rácz Károly elmondta, hogy ha az Agro-Alfa ajánlatát fogadják el, ami forint alapú lízing, akkor havonta 61.000 forintot kell fizetni. Ez évente kb. 700.000 forint. Ezt kell szembeállítani a szippantás éves bérmunka költségével. Számolni kell a következõ idõszakban a szennyvízhálózat növekvõ költségeivel, mert eddig nem sokat költöttek rá, véleménye szerint ez vissza fog ütni elõbb-utóbb.
Szemes István elmondta, hogy évente 2 szivattyút kellene venni, a régieket folyamatosan felújítják, de egy idõ után ez többe kerül, mintha újat vennének.
Rácz Károly szerint az amortizációs költségeket vissza kellene forgatni a rendszerbe, de ezek fejlesztéseket szolgálnak az intézményeknél.
Jánny Csaba véleménye szerint azért a vásárlást jobban át kellene gondolni, a határozat elhalasztását kérte a következõ testületi ülésre.
Rácz Károly nem lát lehetõséget kedvezõbb ajánlatra, el kell dönteni vállalják-e ennek a költségeit. Véleménye szerint ha a lízing mellett döntenekek, akkor a költségeket elõször rendezni kell azzal a vállalkozóval, aki eddig ezt a munkát végezte.
Szavaztak a javaslatról, 5 igen, 1 nem, és 1 tartózkodás mellett a képviselõ testület elfogadta.

Jánny Csaba kéréssel fordult a jegyzõhöz, hogy a törvényben elõírt közérdekû adatok kerüljenek fel a falu hivatalos honlapjára. Szemes István válaszában elmondta, hogy megvizsgálják ennek lehetõségét, visszatérnek rá, véleménye szerint saját szabályozásukat is át kell nézni ezzel kapcsolatban., mert változtak a törvények.
Rácz Károly javasolta, hogy hívják meg az óvoda pályázatának a menedzselésével megbízott céget, mivel az idõ rövid, gyors és jó döntést kell hozni.

Szemes István megköszönte a képviselõknek és a lakosság részérõl jelenlevõknek a megjelenést, és bezárta az ülést.